甘肃三星石化(集团)股份有限公司一九九九年度股东大会决议公告

    甘肃三星石化（集团）股份有限公司1999年度股东大会于2000年4月22日上午9时在兰州市西固区玉门街兰炼职工之家会议厅召开，到会股东及股东代表共计132人，代表股份124045421股，占公司总股本18318.1658万股的67.72%，符合《公司法》和本公司章程之有关规定，经出席会议的股东及股东代表对大会的议案逐项审议表决后通过如下决议：
    1、审议通过《公司1999年度董事会工作报告》，以124045421股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议股份数的100%；
    2、审议通过《公司1999年度监事会工作报告》，以124044421股同意，0股反对，1000股弃权，同意票占出席会议股份数的99.99%；
    3、审议通过《公司1999年度财务决算报告》，以124045421股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议股份数的100%；
    4、审议通过《公司1999年度利润分配预案》，以124042821股同意，1000股反对，1600股弃权，同意票占出席会议股份数的99.99%；
    公司1999年度实现净利润29623432.19元，根据公司章程规定，提取10%法定公积金2962343.22元，提取5%法定公益金1481171.61元，加上年度结存未分配利润45487185.52元，减去实施1998年度每10股送0.5股派0.125元分配方案的利润8806810.10元，本年度实际可供股东分配的利润为61860292.78元。鉴于公司在2000年申请增资配股，且计划投资项目需求资金较大，同时为适当控制股本扩张速度，故股东大会决定，1999年度利润不分配；公司1999年度的资本公积金为131778486.29元，股东大会决定也不以资本公积金转增股本。以上利润和资本公积金一并转入2000年度。
    5、审议通过《公司1999年年度报告》，以124044421股同意，0股反对，1000股弃权，同意票占出席会议股份数的99.99%；
    6、审议通过聘任甘肃五联会计师事务所审计公司2000年度的年报和其他有关的财务报告，以124041821股同意，0股反对，3600股弃权，同意票占出席会议股份数的99.99%；
    7、审议通过修改公司章程的议案，“董事会由十一名董事组成”，“监事会由五名监事组成”，以124045421股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议股份数的100%；
    8、审议通过《公司董事会、监事会换届选举议案》，经选举以124014861股同意，30260股反对，300股弃权，同意票占出席会议股份数的99.98%；
    公司第三届董事会由周国勋、方纪才、廖国勤、蒋尚军、李申平、姜枢、刘宗福、崔俟义、姚志强、韩永杰、郭晓华十一人组成（简历见公司第三届董事会一次会议公告）。
    公司第三届监事会由许国华、陈月民、唐文奎、李进国、白庭国五人组成（简历见公司第三届监事会一次会议公告）。
    9、审议了《公司2000年增资配股预案》的说明，由于兰州炼化公司拟以实物资产参加本次配股，需经中国石油天然气股份有限公司承诺，并经专门机构评估确认。由于以上工作正在进行中，故本次股东大会对此预案进行表决，还不具备条件。关于2000年配股预案，待条件成熟，董事会研究后，另行公告召开临时股东大会审议。

                                甘肃三星石化(集团)股份有限公司
                                         2000年4月22日