甘肃三星石化(集团)股份有限公司关于召开2000年度股东大会的公告

    甘肃三星石化(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决定于2001年4月21日召开公司2000年度股东大会。
    一、会议时间:2001年4月21日9:00时至12:00时。
    二、会议地点:兰州市西固区玉门街10号职工之家会议厅
    三、会议内容:
    1、审议公司2000年度报告及年度报告摘要;
    2、审议公司2000年度董事会报告;
    3、审议公司2000年度监事会报告;
    4、审议公司2000年度财务决算报告;
    5、审议公司2000年度利润分配预案;
    6、审议公司2001年聘任会计师事务所议案;
    7、审议蓖麻油、法莱迈克斯(FLMAEX)气体项目投资方向调整议案;
    8、审议公司董事会成员调整议案;
    9、审议公司监事会成员调整议案;
    四、参加会议事项:
    1、出席会议人员:公司董事、监事及高级管理人员;2001年4月10日下午在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东(或其委托代理人)。
    2、登记办法:法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。
    3、登记时间:2001年4月20日8:00时至17:00时。
    4、登记地点:甘肃省兰州市西固区玉门街10号公司办公楼609室(证券部)
    5、联系电话:0931-7933055  7557333
    联系传真:0931-7551922
    联系人:关小掬
    6、出席会议股东食宿及交通费自理,会期半天。

                                                            甘肃三星石化(集团)股份有限公司
                                                                   二00一年三月五日

                                            授权委托书
    兹委托    先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃三星石化(集团)股份有限公司2000年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名:(法人股东加盖法人单位印鉴)
    身份证:
    持股数:
    股东帐号:
    代理人签名:
    代理人身份证号码:
    日期: